企查查专业版:国内银行风控高风险地区梳理

1、“FATF发布的高风险及其他监控国家或地区名单”，即通常所称的“黑名单”与“灰名单”。相关信息可通过FATF官网“Publications → High-risk and other monitored jurisdictions”菜单查询。 高风险国家或地区的政策条款集中于七个主要方面，包括：- 获取名单并进行国家别风险管理。

2、所以，办理POS机一定得选择正规、安全，百分百不跳码的产品，这样既能保证银行的利润，又不会对信用卡造成风控。 什么样的POS机才算得上是不跳码POS机呢？不跳码POS机，简称BTMPOS。

3、现在个人使用POS机一般都是用来养卡提额周转，首先要看是否是一清机是否支付公司有中国人民银行颁发的牌照（可通过中国人民银行官网查询），因为要考虑资金安全保障所以一定要选择一清机。

4、未来，誉存科技将选择特定行业深耕，提供行业内的公司评级与评分服务，对数据与建模要求更高，旨在更深入地切入对公信贷风控环节。CEO刘德彬强调，誉存科技的定位是为金融机构提供辅助风控工具，通过提供情报、线索、预警与指导意见，帮助规避风险。

5、平安银行信用卡为什么在有的POS机上刷不了？ 那就是你的卡被风控了，跟你以往的刷卡习惯和机器跳码有关，而为什么有的机器可以刷有的刷不了，这个就跟商户池有关，可能这个机器匹配的商户能刷，而有的商户刷不了而已。 信用卡用pos机刷不出来怎么回事 这个时候需要考虑两种可能，第一种是POS机的问题。

6、看商户是不是本地的真实商户。 很多pos机刷完卡无法定位本地的商户，每次刷完卡，都会全国乱跳码，如果持卡人多次出现这种情况必定会被银行检测到，进行风控，冻结或者封卡，防范风险。 假如你是为了养卡提额的话，就少刷低费率机、封顶机和跳马机。

刚开始做外贸,想知道哪些国家属于外贸收款高风险地区?

非洲部分地区：如尼日利亚、刚果民主共和国、津巴布韦等，这些国家政治不稳定，货币贬值严重，经济发展滞后。 中东地区：如叙利亚、伊拉克、阿富汗等，这些地区战乱不断。 拉丁美洲部分国家：如委内瑞拉、阿根廷、巴西等，这些国家经济形势不稳定，外汇管制严格。

受到美国或联合国制裁的国家都算外贸收款风险国家或地区。

是。在外贸企业风险控制的环节中，我们的关注点无外乎：信用风险、国家风险、外汇风险等。当前增长势头、长期增长潜力，经济波动性、政治风险/外交风险。在许多发展中国家和欠发达地区，经济体量小且受国家政治限制较高，在海外贸易中，需要持续关注该地区企业发展状况，做好风险识别。

外贸收款方式：网上支付类 可以直接在网上完成付款，快捷、方便。第三方支付公司保障，可拒付，消费者利益得到保障。从另一方面来说，相对的风险增大，主要以小额收款为主。主要用于网赚、外贸零售等中小额收款。

东南亚欠发达国家、南亚国家、非洲中北部等地区，信用卡在线支付是常见方式。跨国支付风险较高，需要利用第三方支付服务商的防欺诈服务，谨慎处理这些地区的订单，降低经营风险。

网上支付类 可以直接在网上完成付款，快捷、方便，第三方支付公司保障，可拒付，消费者利益得到保障。从另一方面来说，相对的风险增大，主要以小额收款为主。主要用于网赚、外贸零售小额收款。电子账户类别：主要付款是电子账户对电子账户模式（类似于支付宝与支付宝交易，双方均需要注册、有账户）。

成都能去吗现在中高风险地区名单实时公布12月11日

1、可以去成都，但需注意以下事项：原则上不到中高风险地区：在出行前，请确认目的地的风险等级。如果成都的部分区域被划分为中高风险地区，那么这些区域是不推荐前往的。了解目的地防控要求：如果必须前往成都，请提前了解目的地的疫情防控要求，包括是否需要核酸检测、隔离等措施。

2、目前，成都原则上是低风险区域，且不属于中高风险区域所在的区（县）。因此，成都的其他地区可以正常游览。但鉴于疫情形势，建议市民谨慎出行，特别是前往成都的游客，需提前了解目的地的区域风险等级及相关防控措施，并做好个人防护。

3、原则上不到中高风险地区，尽量不到中高风险区所在的区（县），成都其他地方是可以正常前往的。建议大家谨慎出行，如必须前往，首先了解目的地所属区域和相关防控要求，做好好旅扰防护准备。

4、成都目前原则上欢迎游客，但中高风险区所在的区域不建议前往。成都其他区域正常开放，建议出行前了解目的地所属区域和防控要求，做好准备。双流机场和成都东站属于低风险区，可以正常前往，但成都东站位于成华区，前往后需及时向社区报备。

5、但成都东站属成华区范围，前往后要及时向社区报备。目前全市所有疾控机构只承担指令性核酸检测任务。以下医疗机构可以对外开展核酸检测：中高风险地区名单全国疫情中高风险地区名单（共78个截至2021年1月27日15时高风险地区（9个：河北省（3个石家庄市藁城区全域；石家庄市新乐市全域；邢台市南宫市全域。

6、但成都东站属于成华区，要及时向社区反映。目前全市所有疾控机构只承担强制性核酸检测任务。下列医疗机构可以开展核酸检测：中高风险地区名单全国高风险地区清单（共78个截至2021年1月27日15时高风险领域（9：河北省（3个石家庄市藁城区全境；石家庄市新乐市；邢台市南宫市。